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中國富豪在澳洗錢 名下420萬資產被查封


發布時間:2019-06-10 13:43:02    來源于:澳洲新快網

摘要:據《先驅太陽報》報道,一名中國富豪涉嫌在澳洗錢,其位于墨爾本的2套房產以及1處購物商場被查封,總價值約420萬澳元。

季輝(Hui Ji,音譯)位于格倫威弗利(Glen Waverley)的房產被查封。(《先驅太陽報》圖片)
 
據《先驅太陽報》報道,一名中國富豪涉嫌在澳洗錢,其位于墨爾本的2套房產以及1處購物商場被查封,總價值約420萬澳元。
 
據悉,在一起澳洲審理的案件中,32歲的中國商人季輝(Hui Ji,音譯)被指使用假身份,通過數個銀行賬戶以及在維州的企業對在海外所獲的非法所得進行清洗。
 
作為與中方合作進行新調查中的一部分,季輝位于墨爾本的2套住宅和1處郊區購物中心被查封,價值約420萬澳元。
 
澳洲聯邦警察沒收犯罪資產小組(CACT)的偵探督查費里(Kate Ferry)警告海外犯罪份子,“澳洲不是犯罪的安全天堂”,同時表示還會展開更多搜繳行動。她表示:“如果你將非法財富帶來澳洲,聯邦警察將有能力查封這些資產。”
 
據悉,季輝涉及建筑行業嚴重賄賂問題,成為中國金融犯罪的頭號通緝犯之一。2012年時,他持中國護照逃至澳洲,護照使用假姓名張凱(Kai Zhang,音譯)。
 
在澳洲,他用該假名字開通數個銀行賬戶并成立企業,包括資產管理公司Julius Caesar Asset Management Party Limited等。
 
他通過在格倫威弗利(Glen Waverley)和南岸(Southbank)購買2套房產清洗非法所得,還花150萬澳元買下了奧克利南(Oakleigh South)的購物廣場,在那里運營一家IGA超市。
 
季輝的妻子盧子微(Ziwei Lu,音譯)是其中至少一家欺詐性企業的負責人。
 
2018年11月22日,作為洗錢調查行動中的一部分,這些資產被澳洲聯邦警察查封。但季輝已經逃離澳洲,目前下落不明。相關機構懷疑他可能藏身加勒比(Carribean)。他持有西印度群島(West Indies)圣克里斯多福(Saint Kitts)和尼維斯(Nevis),以及西非幾內亞比紹(Guinea-Bissau) 的假護照。
 
據了解,該查封行動是澳洲聯邦警察和中國公安部(Chinese Ministry of Public Security)簽訂打擊經濟犯罪《聯合機構協議》(Joint Agency Agreement)后,首次完成的行動。
 
繳獲的資金將由澳洲金融安全機構(Australian Financial Security Authority)代表聯邦政府進行管理,并用于阻止和干預犯罪等項目或其它執法措施中。
 
據悉,到目前為止,已經有與中國公民相關的超過2000萬澳元非法資產被查封。

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